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　　本报北京9月20日电  （记者张璁）为深切学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平法治想想，鼓吹落实党中央对于加强反洗钱职责的决议部署，日前，国度监察委员会办公厅、最能手民查察院办公厅、公安部办公厅结合印发了《对于在办理衰落行贿积恶案件中加强反洗钱联接配合的宗旨》（以下简称《宗旨》），就监察机关、查察机关、公安机关在办理衰落行贿积恶中切实加强反洗钱联接配合职责提议明确要求，以进一步加大办案力度，全面鼓奏乐击治理洗钱积恶，更好地选藏国度安全、社会安全和东谈主民全球躬行利益。

　　《宗旨》特出强调要加强联接配合机制修复，建树多部门参与、职责炫耀、配合有劲、驱动高效的打击治理衰落行贿积恶界限洗钱积恶联接机制，酿成职责协力，明确了办理联系案件的总体要求、职责单干、职责机制、组织指点等问题。

　　《宗旨》要求，各级监察机关、查察机关、公安机关自愿把衰落行贿积恶中反洗钱职责置于选藏国度安全大局中统筹把合手，以新安全口头保险新发展口头。既要有用看望上游衰落行贿积恶，又嗜好洗钱积恶办理，贯彻衰落行贿积恶与洗钱罪“一案双查”机制，同步审查衰落行贿积恶的积恶所得及收益的行止和蜕变经过。

　　《宗旨》进一步明确了三机关职责。监察机关在看望衰落行贿积恶案件中，结合追赃挽损职责，查明涉案财物的权属、开始、行止、收益以及与犯法积恶事实的关系等情况。发现涉案东谈主员涉嫌“自洗钱”积恶的，应当实时网罗固定“自洗钱”作凶联系字据，并将“自洗钱”积恶踪影及联系字据材料移送公安机关办理；“自洗钱”积恶事实依然查明且确有必要时，也不错将“自洗钱”积恶事实列入告状宗旨书相应职务积恶事实中叙明，移送查察机关审查告状；发现涉案东谈主员涉嫌“他洗钱”的，应当实时将洗钱积恶踪影移送有统率权的公安机关。公安机关照章打击多样洗钱和地下银号积恶，破坏泉源性积恶组织和事业化积恶团伙，阻断违警资金流转通谈，切实追缴积恶所得过火收益。如发现可疑踪影应当跟踪联系资金开始和行止，实时网罗固定字据，查明洗钱作凶联系事实，移送查察机关审查告状。案中发现公职东谈主员违法犯法或者涉嫌联系职务积恶踪影，实时移送监察机关，其中触及司法职责主谈主员利用权利彭胀的刑讯逼供、衰落眷顾等滋扰公民权利、毁伤司法平允积恶的，不错同期通报查察机关。查察机温雅实试验法律监督职责，加强对洗钱刑事案件立案、旁观和审判当作的监督。在提前介入、审查告状衰落行贿案件中，应当同步审查是否存在洗钱积恶踪影。经审查发现洗钱积恶踪影的，建议监察机关统筹惩办，或者将洗钱积恶踪影移送公安机关并通报监察机关。对监察机关移送告状的衰落行贿积恶案件，发现遗漏认定洗钱积恶，但事实明晰，字据确乎、充分，合乎告状条目的，经征求监察机关、有统率权的同级公安机关宗旨后，莫得不同宗旨的，不错与衰落行贿积恶一并拿起公诉。

　　《宗旨》提议要建树健全案件会商、信息分享机制。监察机关、查察机关、公安机关不错就要紧、疑难、复杂案件中的问题进行会商，照章精确打击洗钱积恶。加强信息化、智能化修复，愚弄大数据等技艺逐渐鼓吹跨部门大数据协同办案，竣事案件的网上办理、流转。加强洗钱职责紧迫数据和情况的分析研判，建树健全业务信息、简报、通报、要紧案件、职责举措等分享交换机制。推动建树涉洗钱积恶案件银行账户交往、第三方支付、数字东谈主民币交往快速查询通谈，处事撑持下层王法办案。

　　《宗旨》提议要强化协同作战机制。监察机关、公安机关在查办案件中发现洗钱积恶的，查察机关不错按照联系规则提前介入、强化联接配合等样式，就字据网罗、事实认定、案件定性、法律适用等提议宗旨。对社会关注的要紧、疑难、复杂、明锐案件，上司监察机关、公安机关、查察机关不错结合挂牌督办。经办案件的监察机关、公安机关、查察机关应当严格按照督办要求，作念好案件办理职责，在案件办理要道节点和赢得要紧推崇时应实时论说。

　　《宗旨》提议要深化泉源治理。补助标本兼治，系总揽理，作念好办案“后半篇著作”。在办理洗钱积恶及联系上游衰落行贿积恶案件经过中，发现款融机构、非银行支付机构等反洗钱义务机构存在不断间隙和风险隐患的，应实时向中国东谈主民银行过火分支机构、金融监督不断部门、证券期货监督不断部门、外汇不断部门等负有监管职责的部门通报情况，从组织指点、轨制机制、圭表举措等方面提议整改建议，竣事办理一案、警示一派、治理一域的详尽遵循。

　　《 东谈主民日报 》（ 2023年09月21日 08 版）

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